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Anticorrupción acusa a cinco tramas de defraudar 110 millones con comercio de CO2

jueves, 15 de junio de 2017 | Trading

La investigación en la Audiencia sobre el macrofraude del IVA de derechos de emisión concluye con 20 acusados de Paquistán, Israel, España, Líbano, Francia y Reino Unido

La fiscalía Anticorrupción ha acusado a 20 personas por un fraude masivo de 110 millones de euros con el IVA del CO2. El caso, destapado por la Guardia Civil en 2009, supone uno de los grandes fraudes de tipo carrusel, en el que las sociedades son disueltas antes de pagar el IVA. En este caso, los derechos de emisión eran perfectos porque las cinco redes denunciadas movían los derechos de emisión informáticamente, no había ni que trasladar la mercancía. Grupos de Paquistán, Inglaterra, Israel, Francia, Líbano y españoles participaron en el lucrativo sistema, según Anticorrupción, que también acusa a dos brókers españoles, aunque estas empresas insisten en que solo hacían de intermediarios y que no podían controlar lo que hacían los compradores.

La Unión Europea creó en 2008 el mercado de derechos de emisión. Grandes centrales eléctricas, cementeras, azulejeras… tenían un cupo para emitir CO2, principal gas responsable del efecto invernadero. Las más eficientes podían vender y quien necesitara emitir podía comprar. Eso creó un mercado virtual, con su bolsa y su especulación… y su fraude. Pronto grandes grupos organizados en toda Europa descubrieron que era perfecto para organizar un fraude típico del IVA: el carrusel.

 

Source: El confidencial